（原标题：董事会会议通知）
中加國信控股股份有限公司（「本公司」）董事會宣布，將於二零二六年十一月十七日（星期二）舉行董事會會議，主要議程包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年九月三十日止六個月之未經審核中期業績，以及考慮派付中期股息（如有）。
本次會議由董事會召集，承董事會命之執行董事為丘可兒女士。於公告日期，董事會成員包括一名執行董事丘可兒女士；四名非執行董事姜曉鈞女士、梁金祥博士、溫雅言先生及王祖偉先生；以及三名獨立非執行董事蘇定江先生、王芃緯先生及黃俊鵬先生。
本公告僅為董事會會議通知，不涉及具體財務數據或決議結果。
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