（原标题：第八届董事会第十二次会议决议公告）
创远信科（上海）技术股份有限公司于2026年11月2日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于<创远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》。公司已于2026年10月30日收到中国证监会核准公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复。本次会议应出席董事7人，实际出席7人，关联董事冯跃军回避表决，议案获得通过，无需提交股东会审议。
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