（原标题：第四届董事会第三十六次会议决议）
湖南五新智能装备集团股份有限公司于2026年10月30日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过《关于选举刘桂良女士为公司第四届董事会独立董事的议案》，因原独立董事刘敦文先生因个人原因辞职，提名刘桂良女士为新任独立董事，该议案尚需提交股东大会审议。会议还审议通过《关于提请召开2026年第八次临时股东会的议案》，决定召开临时股东会。会议召集程序合法合规，无回避表决事项。
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