（原标题：第二届董事会第一次会议决议公告）
湖南聚仁新材料股份公司于2026年10月30日召开第二届董事会第一次会议，审议通过选举王函宇为公司第二届董事会董事长，并聘任其为总经理。同时聘任刘婧雅、高伟、王国兵、刘京军、杨华仁、刘文斌为副总经理，刘婧雅兼任董事会秘书，徐冉为财务总监，廖心怡为证券事务代表。会议还选举了董事会各专门委员会委员及主任委员。上述任职任期均为三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。所有议案均获全票通过，无需提交股东会审议。
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