（原标题：新华医疗第十二届董事会第四次会议决议公告）
山东新华医疗器械股份有限公司于2026年10月29日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过《新华医疗2026年第三季度报告》和《关于制定<新华医疗董事会秘书工作制度>的议案》。会议应到董事11名，实到11名，表决结果均为同意11票，反对0票，弃权0票。公司董事会认为2026年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司实际情况。会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定。
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