（原标题：关于修订《公司章程》的公告）
山鹰国际控股股份公司于2026年10月30日召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。本次修订主要涉及董事会人数调整，由原8名董事调整为7名，其中独立董事3名，职工代表董事1名，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。其余条款未作修改。该修订尚需提交公司股东会审议，并授权管理层办理工商登记备案等相关事宜。修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站披露。
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