（原标题：独立董事专门会议工作细则（2026年10月修订））
为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事作用，根据相关法律法规及公司章程，公司制定了《独立董事专门会议工作细则》。该细则明确了独立董事专门会议的组成、职责权限、议事规则等内容。会议由全体独立董事组成，需过半数同意方可提交董事会审议的事项包括关联交易、承诺变更、公司被收购时的决策等。独立董事行使特别职权需经专门会议审议并通过。公司应为会议召开提供支持，会议记录须妥善保存至少十年。
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