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金粤控股(00070.HK)：代表委任表格内容摘要

来源：证券港股公告摘要

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2026-10-29 22:36:32

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（原标题：代表委任表格）

本文件为金粤控股有限公司（股份代号：00070）就将于2026年11月30日上午十一时正于香港上环德辅道西28号宜必思香港中上环酒店6楼Soho 2会议室举行的股东周年大会（或其任何续会）发出的代表委任表格。

大会将审议及酌情通过多项决议案，包括：省览、考虑及采纳截至2026年6月30日止年度的经审核综合财务报表及董事会与独立核数师报告；重选张一虹先生及虞敷荣先生为独立非执行董事，并委任赖莉慧女士为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘中汇安达会计师事务所有限公司为公司独立核数师，并授权董事会厘定其酬金；授予董事会一般授权以配发、发行及处理不超过公司已发行股本20%的股份；授予董事会授权购回不超过已发行股本10%的股份；扩大董事配发股份的一般授权，加入公司购回的股份；以及采纳新的公司组织章程细则以取代现有细则。

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