金粤控股(00070.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

金粵控股有限公司（股份代號：00070）謹訂於二零二六年十一月三十日上午十一時正假座香港上環德輔道西28號宜必思香港中上環酒店6樓Soho 2會議室舉行股東週年大會。會議將省覽、考慮及採納截至二零二六年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。普通決議案包括：重選張一虹先生及虞敷榮先生為獨立非執行董事，委任賴莉慧女士為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘中匯安達會計師事務所有限公司為獨立核數師並授權董事會釐定其酬金。大會亦將考慮批准董事於有關期間配發、發行及處理股份的一般授權，以及購回股份的授權，並相應擴大股份發行授權以反映購回股份之數額。此外，大會將考慮通過特別決議案，批准及採納經修訂及重列之公司組織章程細則，以取代現有章程細則，並授權董事或公司秘書進行相關安排。