辽港股份(02880.HK)：海外监管公告 - 辽宁港口股份有限公司董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告 - 辽宁港口股份有限公司董事会决议公告）

辽宁港口股份有限公司于2026年10月29日召开第八届董事会2026年第5次会议，会议应出席董事9人，实际出席或授权出席9人，会议由董事长李国锋召集并主持，符合相关法律法规及公司章程规定。

会议审议通过以下议案：一、审议通过《关于辽宁港口股份有限公司2026年第三季度报告的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。二、审议通过《关于辽宁港口股份有限公司选举董事会专门委员会成员的议案》，选举刘成先生为战略与可持续发展委员会委员，尹伟民女士为提名及薪酬委员会主席。各专门委员会成员名单相应更新。三、审议通过《关于辽港股份为集发物流提供担保的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。四、审议通过《关于<辽港股份高级管理人员2025年经营管理考核结果>的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

本次会议决议及相关附件已在上海证券交易所网站披露。