（原标题：第四届董事会第二次会议决议公告）
安徽鑫铂铝业股份有限公司于2026年10月29日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》《关于公司子公司签订<光伏电站屋顶租赁协议（二）>暨关联交易的议案》《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》及《关于制定<开展外汇套期保值业务的可行性分析报告>的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果均为同意9票或同意8票、回避1票。相关议案涉及信息披露、关联交易、外汇套期保值业务等内容，符合公司法及公司章程规定。
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