（原标题：北京昊华能源股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告）
北京昊华能源股份有限公司于2026年10月27日召开第八届董事会第一次会议，审议通过聘任张明川先生为公司董事会秘书。张明川先生具备财务、会计、审计、企业管理五年以上工作经验，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律法规及规则要求。其目前兼任公司副总经理、总会计师，公司将设立专门部门配合工作，并计划于2027年12月31日前完成相关职务调整以符合监管要求。本次聘任已通过提名委员会审查，董事会表决通过，且备案无异议。
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