（原标题：第九届董事会第五次会议决议公告）
哈尔滨九洲集团股份有限公司于2026年10月28日召开第九届董事会第五次会议，审议通过《2026年第三季度报告》。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整。
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