时计宝(02033.HK)：代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：代表委任表格）

本文件为时计宝投资有限公司（股份代号：2033）发出的股东周年大会代表委任表格。大会将于2026年11月19日（星期四）上午十时正于香港中环红棉路8号东昌大厦14楼举行。会议将审议多项普通决议案及一项特别决议案。普通决议案包括：省览及批准截至2026年6月30日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；重选董观明、董观国及邓光磊先生为执行董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘天职香港会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金；授予董事会一般授权以配发、发行及处置不超过公司已发行股份20%的额外股份；授予董事会购回不超过公司已发行股份10%的股份的授权；在购回股份后扩大配发股份的一般授权。特别决议案为批准修订公司现有经修订及重列组织章程细则，并采纳新的组织章程细则，于大会结束后即时生效。股东须于2026年11月17日上午十时正前将填妥并签署的代表委任表格送达公司香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司，方为有效。