（原标题：第十二届董事会第六次会议决议公告）
丽珠医药集团股份有限公司于2026年10月23日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过《2026年第三季度报告》《关于2026年第三季度利润分配预案的议案》《公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》等事项。其中，拟向全体股东每10股派发现金股利12.39元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。该利润分配预案及股东回报规划尚需提交公司股东会审议。会议还审议通过关于申请注册香港交易所联讯通账户及召开2026年第二次临时股东会的议案。
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