电科思仪: 关于第二届董事会第十八次会议决议的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于第二届董事会第十八次会议决议的公告）

中电科思仪科技股份有限公司于2026年10月23日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过多项议案。包括：审议通过《2026年第三季度报告》；拟定2026年中期分红预案，拟每10股派发现金红利0.54元（含税）；同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计1,451.86万元；同意使用不超过14亿元的闲置募集资金进行现金管理；拟将独立董事津贴由7.14万元/年调整至12万元/年；聘任徐俊先生为公司总法律顾问兼首席合规官；将战略委员会更名为战略与可持续发展（ESG）委员会；因公司上市拟变更注册资本、公司类型并修订公司章程；修订《投资者关系管理制度》；提请股东大会审议购买董责险事项；并决定召开2026年第二次临时股东会。

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