（原标题：关于聘任董事会秘书的公告）
明阳智慧能源集团股份公司于2026年10月23日召开第四届董事会第一次会议，审议通过聘任王成奎先生为公司董事会秘书，任期至第四届董事会任期届满。王成奎先生具备相关法律法规规定的任职资格，拥有五年以上相关工作经验，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，且任职资格已通过交易所审核无异议。其未存在不得担任高级管理人员的相关情形，同时兼任公司副总裁，分管董事会办公室，负责信息披露与投资者关系管理。
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