（原标题：上海汇丽建材股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告）
上海汇丽建材股份有限公司于2026年10月23日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过《公司2026年第三季度报告》《公司关于董事会换届选举的议案》《公司关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》及《公司关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。会议决定提名王邦鹰、张嘉吉等7人为第十一届董事会非独立董事候选人，徐文韬、徐阳军、谢静宇为独立董事候选人，换届选举将提交股东会审议。独立董事候选人需经交易所审核无异议后提交股东大会。会议还决定于2026年11月9日召开临时股东会。
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