（原标题：董事会议事规则）
山东恒邦冶炼股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和决策程序。规则包括董事会会议的召开形式、提案程序、会议通知、出席要求、表决方式及决议形成等内容。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会办公室负责处理日常事务，董事会秘书兼任负责人。董事可书面委托其他董事代为出席，但需遵守相关限制。会议表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过，部分事项需更高比例通过。会议记录、决议公告及档案保存均有明确规定。
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