新集能源: 中煤新集能源股份有限公司董事会议事规则（2026年修订）内容摘要_股票频道

（原标题：中煤新集能源股份有限公司董事会议事规则（2026年修订））

中煤新集能源股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的构成、职权、会议召开程序、表决机制及独立董事职责等内容。董事会由九名董事组成，设董事长一名，董事会行使包括经营计划、投资方案、财务预算、利润分配、高管聘任等多项职权。涉及重大交易、对外担保、财务资助、关联交易等事项的审批权限也作出明确规定。规则还对董事会会议的召集、通知、表决、记录等程序进行了规范，并设立了战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会和提名委员会四个专门委员会。

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