（原标题：上海汇丽建材股份有限公司关于修订《公司章程》及《公司董事会秘书工作制度》的公告）
上海汇丽建材股份有限公司于2026年10月23日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过修订《公司章程》及《公司董事会秘书工作制度》的议案。本次修订《公司章程》主要涉及第三章第二十一条，更新非流通股股东信息以与中国证券登记结算有限责任公司登记信息一致。修订后的条款明确股东持股情况以中登公司登记为准。该修订尚需提交公司股东会以特别决议审议。同时，为落实证监会《上市公司董事会秘书监管规则》要求，公司对《董事会秘书工作制度》多项条款进行修订，进一步规范董事会秘书的聘任、职责、履职保障及解聘程序等内容。修订后的制度全文已披露于上海证券交易所网站。
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