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佰悦集团(08545.HK)：有关股东周年大会通函的补充公布内容摘要

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2026-10-23 19:04:18

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（原标题：有关股东周年大会通函的补充公布）

兹提述佰悦集团控股有限公司日期为二零二六年七月二十三日的股东周年大会通函。中正天恒会计师有限公司将于二零二六年股东周年大会上退任公司核数师，但符合资格并愿意应聘连任。经审核委员会建议，董事会建议续聘中正天恒为核数师，任期至下届股东周年大会结束，并授权董事会厘定其酬金。就截至二零二七年三月三十一日止财政年度的综合财务报表审计，预计应付审计费约为670,000港元至700,000港元，不包括实报实销开支。该费用基于集团现有规模、过往审计费、市场费率、业务复杂性及审计资源等因素公平协商确定。若营运状况或资料提供情况发生重大变化，最终费用可能调整。董事会认为预计审计费公平合理，预期不会与披露金额有重大偏差。本补充资料不影响股东周年大会通函其他内容。

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