（原标题：第五届董事会第二十七次会议决议公告）
广东金明精机股份有限公司于2026年10月22日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟将董事会成员由七名增至九名；审议通过修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；续聘致同会计师事务所为2026年度审计机构，审计费用为59.70万元；提名全登华、甘逸、宋仲明、陈泽彬、马佳圳为第六届董事会非独立董事候选人，余建军、蔡少河、王双喜为独立董事候选人；并决定召开2026年第二次临时股东会。
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