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慧谷新材: 第一届董事会第十七次会议决议的公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2026-10-22 23:05:47
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（原标题：第一届董事会第十七次会议决议的公告）

广州慧谷新材料科技股份有限公司于2026年10月22日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》，确认报告内容真实、准确、完整。会议还审议通过了董事会换届选举事项，提名唐靖、黄光燕、汪小明为第二届董事会非独立董事候选人，提名黄燕飞、鲍卉芳、吴刚为独立董事候选人，上述提名尚需提交股东会审议。会议同时审议通过了提请召开2026年第二次临时股东会的议案，会议定于2026年11月17日召开。

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