赤峰黄金(06693.HK)：赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告）

赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司于2026年10月22日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过多项议案。一是同意变更公司注册资本并修订《公司章程》及其附件，授权管理层办理相关工商变更及备案手续，需提交股东大会审议。二是鉴于公司控股股东及实际控制人发生变更，第九届董事会全体董事提出辞职，董事会同意提前换届，提名谢雄辉、吴冠斌、廖伯寿、赖桂华、向钊为第十届董事会非独立董事候选人，其中吴冠斌、廖伯寿为执行董事，其余为非执行董事；同时提名黄一平、胡乃连、李厚民、蒋琪为独立董事候选人，均需提交股东大会采用累积投票方式选举。职工董事候选人高波将由职工大会选举产生。三是审议通过第十届董事会2026年度薪酬与考核方案，执行董事实行年薪加绩效，非执行董事及独立董事实行固定津贴与出勤补贴，该方案尚需股东大会审议。四是同意对第九届董事会执行董事及高级管理人员给予不超过7,805万元的薪酬补偿，并预计未来十二个月内与离任董事相关的日常关联交易不超过700万元。五是决定召开2026年第二次临时股东会。