（原标题：第五届董事会第十二次会议决议公告）
重庆市旺成科技股份有限公司于2026年10月21日召开第五届董事会第十二次会议，会议应出席董事9人，实际出席和授权出席9人，会议以现场和通讯相结合方式召开，符合法律法规及《公司章程》规定。会议由董事长吴银剑主持，审议通过了《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案已由董事会审计委员会预先审议通过，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。公司于2026年10月22日在北交所信息披露平台披露《2026年第三季度报告》。
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