（原标题：十届十一次董事会议决议公告）
冰山冷热科技股份有限公司于2026年10月21日以通讯表决方式召开十届十一次董事会会议，应参与表决董事9人，实际表决9人，会议符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过了公司2026年第三季度报告，并同意新增与关联方BAC大连有限公司2026年10-12月日常关联交易预计额度6,000万元。关联董事纪志坚、徐委在审议该事项时回避表决。独立董事已于2026年10月14日召开专门会议同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《日常关联交易预计公告》。
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