中国稀土(00769.HK)：独立非执行董事辞任;董事委员会成员之变更及未能遵守上市规则内容摘要_股票频道

（原标题：独立非执行董事辞任;董事委员会成员之变更及未能遵守上市规则）

中国稀土控股有限公司（股份代号：769）董事会宣布，自2026年10月18日起，张成才先生因拟将更多时间投入其他业务，辞任公司独立非执行董事、薪酬委员会主席、提名委员会主席及审核委员会成员。张成才确认与董事会无意见分歧，亦无其他须提请股东及联交所关注的事项。董事会感谢其在任期间的宝贵贡献。

同日，吴文昌先生获委任为薪酬委员会及提名委员会主席。

由于张成才辞任，公司目前未能符合联交所上市规则多项规定，包括：独立非执行董事人数不足三人；缺乏具备会计或财务管理专长的独立非执行董事；审核委员会成员少于三人且不符合独立性要求；薪酬及提名委员会未能由独立非执行董事占多数并担任主席。

公司承诺将尽快物色合适人选填补独立非执行董事空缺，并适时另行公告。

股份自2025年6月18日下午1时45分起于联交所暂停买卖，将继续停牌，直至满足所有复牌指引并令联交所满意为止。股东及潜在投资者应谨慎行事。