（原标题：第六届董事会第四次会议决议的公告）
浙江美大实业股份有限公司于2026年10月20日召开第六届董事会第四次会议，审议通过董事会提前换届选举的议案。因公司实际控制人发生变更，为保障治理结构稳定，提名张海政、汤周良、吴晨、王培飞、徐建龙为第七届董事会非独立董事候选人；提名郭飞、齐银良、胡宁峰为独立董事候选人。上述议案将提交2026年第四次临时股东会审议，会议定于2026年11月6日召开。董事会还审议通过了召开临时股东会的议案。
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