（原标题：关于调整第四届董事会专门委员会的公告）
浙江志高机械股份有限公司于2026年10月19日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会的议案》。因原独立董事刘旭海、张万利、韩家勇任期届满，补选韩宏稳、刘云海、石一峰为新任独立董事，并相应调整董事会各专门委员会成员。调整后，审计委员会由韩宏稳任主任，薪酬与考核委员会由石一峰任主任，战略委员会由谢存任主任，提名委员会由刘云海任主任。各委员会任期至第四届董事会届满，符合公司治理相关规定，不会对公司经营产生不利影响。
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