山东新华制药股份(00719.HK)：临时股东会通告内容摘要_股票频道

（原标题：临时股东会通告）

山東新華製藥股份有限公司（股份編號:00719）謹訂於2026年11月10日（星期二）下午二時正，在中國山東省淄博市高新區魯泰大道1號本公司會議室舉行臨時股東會。會議將審議及批准一項普通決議案：委任劉偉民先生為本公司執行董事，建議任期自股東於臨時股東會批准之日起，至第十一屆董事會屆滿之日止，即2026年12月21日。具備出席資格的股東包括於2026年11月3日或之前名列本公司股東名冊之H股及A股股東，以及本公司董事及高級管理人員。H股股東須於2026年11月2日下午4時30分前將股份轉讓書及股份證書送交H股股份過戶登記處。擬出席會議的股東需於2026年11月9日下午二時前提交填妥簽署的出席確認回覆。股東可委託一名或多個代理人代為出席及投票，授權委託書須於會議舉行前24小時送達指定地點。臨時股東會預計會期半日，與會者費用自理。

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