（原标题：第五届董事会第三次会议决议公告）
熊猫乳品集团股份有限公司于2026年10月14日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意增加全资子公司海南熊猫乳品有限公司作为‘定安年产18000吨食品原料项目’的实施主体，不视为改变募集资金用途。同时审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，对公司《委托理财制度》《重大信息内部报告制度》进行修订。会议表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。保荐机构对相关议案出具了同意的核查意见。
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