喜相逢集团(02473.HK)：(1)董事变更; (2)董事委员会组成变动; 及 (3)授权代表变更内容摘要_股票频道

（原标题：(1)董事变更; (2)董事委员会组成变动; 及 (3)授权代表变更）

喜相逢集团控股有限公司（股份代号：2473）董事会宣布以下变更：

董事辞任：自2026年10月15日起，张景花女士辞任执行董事、提名委员会成员及上市规则第3.05条规定的授权代表；刘伟先生辞任非执行董事。二人确认与董事会无意见分歧，亦无须提请股东或联交所注意的事项。
董事退任：吴飞先生现任独立非执行董事任期将于2026年11月9日届满，届满后将不再连任，同时退任提名委员会成员、审核委员会成员及薪酬委员会主席。吴先生确认与董事会无意见分歧。
董事委任：王荔红教授获委任为独立非执行董事、提名委员会成员，自2026年10月15日起生效；并将于2026年11月9日起进一步获任审核委员会成员及薪酬委员会主席。王教授现年45岁，拥有厦门大学及鲁汶大学学位，现任厦门大学教授，并于多家上市公司担任独立董事。
授权代表变更：麦宝文女士（公司秘书）获委任为上市规则第3.05条下的授权代表，自2026年10月15日起生效，接替张景花女士。

董事会对离任董事的贡献表示感谢，并欢迎王教授加入。