五矿资源(01208.HK)：股东特别大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东特别大会通告）

五礦資源有限公司（股份代號：1208）謹訂於二零二六年十月二十九日（星期四）上午十時正假座香港九龍港鐵九龍站柯士甸道西1號香港W酒店七樓Studio 5舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過以下普通決議案：(a)批准五礦有色框架承購協議的經修訂五礦有色年度上限，即截至二零二六年十二月三十一日及二零二七年十二月三十一日止兩個年度內，銅精礦含銅數量分別為250,000噸及264,000噸，以及該協議項下擬進行的交易；(b)授權任何一名董事採取一切有關步驟及處理一切有關事宜，代表本公司批准及簽立可能認為就使該協議項下的經修訂年度上限生效及落實而言屬必要、適宜或權宜的文件及作出相關事宜。為符合資格出席大會及投票，股份過戶登記將於二零二六年十月二十六日至二十九日暫停，所有過戶文件須不遲於十月二十三日下午四時三十分送達股份過戶登記處。代表委任表格須不遲於二零二六年十月二十七日上午十時正送達指定地址方為有效。