中国中铁(00390.HK)：中国中铁股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：中国中铁股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告）

中国中铁股份有限公司于2026年10月13日召开第六届董事会第二十六次会议，会议以通讯表决方式举行，应参与表决董事7名，实际参与表决7名，会议召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过《关于聘任中国中铁股份有限公司董事会秘书、联席公司秘书的议案》，同意聘任钟俊先生为公司董事会秘书、联席公司秘书，任期自董事会聘任之日起至第六届董事会换届完成之日止。公司董事长陈文健先生不再代行董事会秘书职责。董事会提名委员会认为钟俊先生具备担任上市公司董事会秘书的资格和能力，其任职符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。相关公告同步披露于上海证券交易所网站及香港联合交易所网站。