（原标题：平顶山东方碳素股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告）
平顶山东方碳素股份有限公司于2026年10月9日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，董事长杨遂运主持。会议审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》及《关于修订公司部分内部管理制度的议案》，包括修订《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》。采用累积投票方式选举杨晓鹏、张梦楠为非独立董事，刘永锋、栗正新为独立董事，上述候选人全部当选。出席股东共5人，代表有表决权股份总数的45.1161%，表决结果均为同意股数占比100%。北京浩天律师（郑州）事务所对本次会议出具法律意见书，确认会议决议合法有效。
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