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北京北辰实业股份(00588.HK)：董事名单与其角色和职能内容摘要

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2026-10-12 22:08:00

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（原标题：董事名单与其角色和职能）

北京北辰实业股份有限公司（股份代码：588）董事会成员名单及其在各委员会中的角色和职能如下：

执行董事包括张杰、梁捷、杨华森、张玉梅、魏明乾、朱岩；独立非执行董事包括周永健、钱爱民、赵磊。

董事会下设五个委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及法律合规委员会。各董事任职情况如下：

审计委员会成员为周永健（主席）、钱爱民（主席）、赵磊；
提名委员会成员为杨华森、钱爱民（主席）、赵磊；
薪酬与考核委员会成员为张杰、梁捷、钱爱民（主席）、赵磊；
战略委员会成员为张杰（主席）、梁捷（主席）、周永健、钱爱民、赵磊；
法律合规委员会成员为梁捷（主席）、朱岩、周永健、钱爱民、赵磊。

本公告日期为二零二六年十月十二日。

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