华新建材(06655.HK)：第十一届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十一届董事会第二十九次会议决议公告）

华新建材集团股份有限公司于2026年10月12日以通讯方式召开第十一届董事会第二十九次会议，会议应到董事9人，实到9人，由董事长徐永模先生主持。会议通知已于2026年10月9日以通讯方式发出。本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规和公司章程规定，合法有效。经审议并投票表决，会议通过了《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露的2026-040号公告《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。董事会成员包括执行董事李叶青先生（总裁），非执行董事徐永模先生（主席）、Martin Kriegner先生、Olivier Milhaud先生、陈婷慧女士及明进华先生，以及独立非执行董事黄灌球先生、张继平先生和江泓先生。

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