百心安-B(02185.HK)：(1) 于2026年10月9日举行的2026年第一次临时股东会表决结果;(2) 独立非执行董事辞任;(3) 委任独立非执行董事;及(4) 董事委员会组成变动内容摘要

（原标题：(1) 于2026年10月9日举行的2026年第一次临时股东会表决结果;(2) 独立非执行董事辞任;(3) 委任独立非执行董事;及(4) 董事委员会组成变动）

上海百心安生物技术股份有限公司于2026年10月9日召开2026年第一次临时股东会，会议以投票表决方式通过了相关决议案。本次股东会应出席会议股份总数为243,417,100股，实际出席会议的股东（含代理人）持有107,076,976股股份，占已发行股份总数约43.99%。会议审议并通过了关于委任费倩雯女士为公司独立非执行董事的普通决议案，赞成票为107,076,976股（100%），反对及弃权票均为0。

陈轶青先生因个人业务承担辞任独立非执行董事，自临时股东会结束时起生效，其与董事会无意见分歧，亦无须提请关注事项。费倩雯女士获委任为独立非执行董事，自2026年10月9日起生效，任期至本届董事会任期届满。其薪酬为每年人民币150,000元（税前），已确认与公司无关联关系并具备独立性。

董事委员会组成相应调整：蒋一斐先生接替陈轶青先生担任审核委员会主席，费倩雯女士担任审核委员会委员；费倩雯女士接替陈轶青先生担任薪酬委员会委员。董事会成员现包括汪立先生、王雲磬先生、王佩丽女士、鲁旭波先生、蒋一斐先生及费倩雯女士。