高原之宝(08402.HK)：(1)董事委任;(2)董事委员会组成变动;(3)遵守GEM上市规则第5.05(1)、5.28及5.36(A)条的规定内容摘要_股票频道

（原标题：(1)董事委任;(2)董事委员会组成变动;(3)遵守GEM上市规则第5.05(1)、5.28及5.36(A)条的规定）

高原之寶有限公司（股份代號：8402）董事會宣佈，傅佳穎女士已獲委任為獨立非執行董事，以及提名委員會、薪酬委員會及審核委員會各自之成員，自2026年10月5日起生效。傅佳穎女士，42歲，畢業於上海商業職業技術學校文秘專業，具備逾10年時尚與快銷行業經驗，曾為財富500強企業及LVMH集團承辦市場推廣活動。其後創立上海十尚商務諮詢有限公司及上海美艙企業管理有限公司，專注於品牌活動策劃與新零售美妝品牌打造。傅女士與本公司訂立委任函，初步任期為期三年，年薪180,000港元，無花紅安排。除上述披露外，傅女士並無於本集團擔任其他職位，亦無在其他上市企業擔任董事職務，與本公司董事、主要股東或控股股東無關連關係，並確認符合GEM上市規則第5.09條的獨立性要求。隨本次委任，董事會由九名成員組成，包括六名執行董事及三名獨立非執行董事，現有委員會架構符合GEM上市規則第5.05(1)、5.28及5.36(A)條規定。