（原标题：第三届董事会第十二次会议决议公告）
重庆新铝时代科技股份有限公司于2026年9月30日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。公司因发行股份购买资产，向陈旺等14名交易对方合计发行23,561,616股股份，总股本由143,841,247股增至167,402,863股。同时，董事会同意聘任陈旺先生为公司副总经理，任期至第三届董事会届满。此外，会议审议通过《证券投资管理制度》。上述事项中，变更注册资本及章程修订已获股东会授权，无需再提交股东会审议。
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