昊天国际建投(01341.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

昊天國際建設投資集團有限公司（股份代號：1341）謹訂於二零二六年十月二十八日上午十時三十分假座香港灣仔港灣道6–8號瑞安中心25樓舉行股東週年大會。會議將考慮及酌情通過以下決議案：省覽及考慮截至二零二六年三月三十一日止年度經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；重選鄧耀智先生為執行董事、許琳先生為非執行董事、石禮謙先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金；續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為獨立核數師並授權其釐定酬金。此外，大會將考慮一般及無條件批准董事於有關期間內配發、發行或處理額外股份，上限為現有已發行股份總數的20%；批准董事於聯交所購回本公司股份，上限為現有已發行股份總數的10%；並在購回股份後，可再配發的股份總額不得超過現有已發行股份總數的10%。為確定出席資格，公司將於二零二六年十月二十三日至二十八日暫停股份過戶登記。