昊天国际建投(01341.HK)：股东周年大会(或其任何续会)的代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会(或其任何续会)的代表委任表格）

昊天國際建設投資集團有限公司（股份代號：1341）發出股東週年大會代表委任表格，大會謹訂於二零二六年十月二十八日（星期三）上午十時三十分在香港灣仔港灣道6–8號瑞安中心25樓舉行。會議將審議多項普通決議案，包括：省覽及考慮截至二零二六年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；重選鄧耀智先生為執行董事、許琳先生為非執行董事、石禮謙先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為獨立核數師並授權董事會釐定其酬金；授予董事一般授權以配發、發行不超過已發行股份總數20%的額外股份；授予董事授權購回最多不超過已發行股份總數10%的股份；並擴大配發股份的一般授權，以包括購回的股份。代表委任表格須於大會或其續會指定舉行時間48小時前送達香港中央證券登記有限公司方為有效。