桦欣控股(01657.HK)：股东周年大会(或其续会)适用之代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会(或其续会)适用之代表委任表格）

本文件为樺欣控股有限公司（股份代号：1657）发布的股东周年大会代表委任表格。大会将于二零二六年十月二十七日下午二时正在中国四川省成都市高新区和祥一街12号3楼3-2会议室举行，用以审议并通过多项决议案。普通决议案包括：省览及采纳截至二零二六年四月三十日止年度的经审核综合财务报表、董事报告及独立核数师报告；重选查文宇、王纯斌、张登辉、蒋洪庆为执行董事，重选罗莹、陈良银、曹晟为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘德博会计师事务所有限公司为公司独立核数师，并授权董事会厘定其酬金；授予董事会一般授权以配发、发行及处理股份；授予董事会一般授权以购回股份；扩大董事会配发额外股份的一般授权，加入购回股份总数。特别决议案为审议并批准修订公司现有大纲及章程细则，并采纳经修订的大纲及章程细则以取代现行版本。有关决议案详情载于公司二零二六年九月三十日发出的通函。