桦欣控股(01657.HK)：二零二六年股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：二零二六年股东周年大会通告）

樺欣控股有限公司（股份代號：1657）謹訂於二零二六年十月二十七日下午二時正舉行股東週年大會，會議地點為中國四川省成都市高新區和祥一街12號3樓3-2會議室。會議將處理多項決議案，包括：省覽及採納截至二零二六年四月三十日止年度的經審核綜合財務報表及董事與獨立核數師報告；重選查文宇、王純斌、張登輝、蔣洪慶為執行董事，重選羅瑩、陳良銀、曹晟為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金；續聘德博會計師事務所有限公司為獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。大會亦將考慮一般授權董事於有關期間配發、發行股份或相關證券，上限為現有股份總數的20%，另可購回最多10%已發行股份，並批准擴大發行授權以涵蓋購回股份之數額。此外，將提呈特別決議案，建議修訂公司大綱及章程細則，並授權執行董事或公司秘書辦理相關手續。代表委任表格須於大會舉行前48小時提交。