（原标题：第六届董事会第七次会议决议公告）
浙江科马摩擦材料股份有限公司于2026年9月29日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟增设副董事长职务，并修订公司治理相关制度。会议还审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《会计师事务所选聘制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》等多项制度。此外，会议审议通过选举王婷婷女士为第六届董事会非独立董事的议案，并提请召开2026年第二次临时股东会。上述部分议案尚需提交股东会审议。
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