（原标题：第八届董事会第十一次会议决议公告）
华英农业第八届董事会第十一次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟将董事会成员由9名调整为7名，其中独立董事3名，职工董事1名不变。同时审议通过修订董事会各专门委员会议事规则、《内部审计制度》的议案。因控制权变更，补选汪开江、李世良为非独立董事，补选侯卓成、武龙、刘辉为独立董事，其中武龙为会计专业人士。上述补选事项需待《公司章程》修订获股东会审议通过后生效。会议决定召开2026年第七次临时股东会，审议相关议案。
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