九鼎新材: 公司第十一届董事会第十二次临时会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：公司第十一届董事会第十二次临时会议决议公告）

江苏九鼎新材料股份有限公司于2026年9月28日召开第十一届董事会第十二次临时会议，审议通过补选范向阳先生、李建峰先生、徐志宾先生为非独立董事的议案，提名尚需提交股东会审议。会议同意聘任刘海燕女士为公司董事会秘书。同时审议通过修订《公司章程》及相应制度的议案，该议案亦需提交股东会审议。会议决议合法有效。

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