（原标题：关于公司董事、董事会秘书辞职暨补选公司董事、聘任董事会秘书的公告）
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会于2026年9月24日收到缪振先生、王皓先生、杨国强先生的书面辞职报告，三人因个人原因或工作调整原因辞去董事及相关职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。公司于2026年9月28日召开第十一届董事会第十二次临时会议，审议通过补选范向阳先生、李建峰先生、徐志宾先生为非独立董事候选人的议案，并聘任刘海燕女士为公司董事会秘书。上述董事辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不影响公司正常运作。
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