人和科技(08140.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

人和科技控股有限公司（股份代号：8140）谨订于2026年11月11日上午十一时正举行股东周年大会，会议地点为香港皇后大道中99号中环中心59楼5906–5912室。本次大会将处理多项事项：省览及考虑截至2026年6月30日止年度的经审核综合财务报表及董事会与核数师报告；重选林恕如先生为执行董事；重选吴明翰先生及罗崇祯先生为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘天职香港会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。此外，大会将考虑通过三项特别决议案：一是批准董事在有关期间内配发、发行或处理额外股份，上限为现有已发行股份总数的20%；二是批准董事会购回不超过已发行股份总数10%的股份；三是将购回股份纳入前述配发发行股份的一般授权额度内。为确定参会资格，公司将于2026年11月4日至11月11日暂停办理股东登记手续，股份过户文件须于11月3日下午四时三十分前送达。决议案将以点票方式表决。